EUA LOUVAM PROGRESSOS CONTRA A ‘LAVAGEM’ DE DINHEIRO
A RAEM está a tornar-se num “parceiro mais forte” dos EUA no âmbito dos esforços internacionais de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas, frisou o cônsul-geral norte-americano para Hong Kong e Macau. James B. Cunningham, que esteve no território para participar na cerimónia de abertura de um curso de formação sobre investigação financeira, manifestou-se “satisfeito” por constatar que Macau “está a fazer progressos” na luta contra as transacções financeiras ilícitas e deu como exemplo a aprovação do diploma sobre “Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais”. “A legislação recentemente aprovada pela Assembleia Legislativa é um importante passo para a criação de um regime eficaz anti-lavagem de dinheiro”, disse o cônsul-americano, convicto que o novo quadro legal se adapta aos padrões internacionais e atenua as vulnerabilidades do sector financeiro de Macau. Congratulando-se por poder trabalhar com as autoridades locais na prossecução de objectivos comuns, o diplomata mostrou-se particularmente agradado com o facto da nova legislação abranger todas as instituições financeiras e traduzir-se no reforço da fiscalização das transacções efectuadas por solicitadores, contabilistas e comerciantes de mercadorias de elevado valor. “A experiência internacional tem demonstrado que esses profissionais têm sido efectivamente utilizados como intermediários nos esquemas de lavagem de dinheiro”, notou James B. Cunningham. Por outro lado, acrescentou, Washington aguarda também com expectativa e optimismo o estabelecimento em Macau de uma entidade fiscalizadora que, em cooperação com organismos congéneres internacionais, possa contribuir para a detecção de “actividades ilícitas desenhadas para encobrir activos” bem corno para “identificar a fonte e propriedade dos fundos”.
