Um caso de alegado branqueamento de capitais envolvendo cerca de 38 milhões de dólares de Hong Kong e receptação de bens roubados levou à detenção de quatro pessoas, incluindo uma residente de Macau. Apesar do caso ainda estar sob investigação, as autoridades selaram duas propriedades pertencentes a dois envolvidos, duas viaturas e outros bens, avaliados em 60 milhões de dólares
Inês Almeida*
Um homem de 32 anos, de Hong Kong, e a namorada, residente de Macau, bem como o pai e irmão da mesma foram detidos por alegado branqueamento de capitais e receptação de bens roubados, revelou ontem a Polícia Judiciária (PJ).
O caso remonta ao início de 2010 quando o principal suspeito, funcionário de uma empresa de transportes marítimos, terá desviado cerca de 38 milhões de dólares de Hong Kong da companhia e depositado na conta da namorada. Segundo as autoridades, o montante terá sido depois movimentado mais do que uma vez entre contas bancárias da RAEM e de Hong Kong, entre 2010 e 2016”.
Ao mesmo tempo, a residente terá obtido parte do dinheiro desviado para comprar imóveis, viaturas e várias peças de vestuário de valor elevado. As detenções tiveram lugar este mês.
Além do casal, foram detidos o pai e o irmão da suspeita, sendo que o primeiro tinha um milhão de dólares de Hong Kong na conta bancária cuja origem não sabia explicar. Por sua vez, a namorada do principal suspeito foi confrontada com o facto de ter uma avultada soma de dinheiro na sua conta bancária apesar de não ter trabalhado entre 2010 e 2017.
O casal é ainda acusado de ter comprado e vendido vários apartamentos, facturando cerca de 36 milhões de dólares de Hong Kong com negócios no sector imobiliário.
Embora o caso ainda continue sob investigação, a PJ assegura que já foram seladas duas propriedades dos detidos. Além disso, foram confiscadas duas viaturas e bens avaliados em 60 milhões.
* com Ricardo Pereira
